Simulasi KreditSimulasi Kredit

 

HASIL KEPUTUSAN RUPST 25 JUNI 2019 PT BANK HARDA INTERNASIONAL,Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk

Direksi PT Bank Harda Internasional Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian informasi sebagai berikut :

Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat :

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2019

Waktu : 10.00 Wib s/d selesai

Tempat : Asean Tower Lantai 9

Jl. KH Samanhudi No. 10, Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2018 dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen No. : 00078/2.0959/AU.1/07/0786-1/1/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian”.

2. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2018 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquite et decharge") kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan kepengurusan dan kepengawasan tersebut tercemin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.

3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik tahun buku 2019, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut, sesuai dengan pertimbangan dan usulan dari Dewan Komisaris.

4. Penetapan Remunerasi dan tunjangan lain bagi seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.

5. Persetujuan dan pengesahan rencana kerja 2019.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat :

DIREKSI

Direktur Utama : Barlian Halim

Direktur : Harry Abbas

Direktur : David Fisher Kusnadi

Direktur : Yohanes

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama Independen : Bernardus Dwibyantoro

Komisaris : Novita Hakim

Komisaris Independen : Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo

Dengan memperhatikan daftar pemegang saham per tanggal 29 Mei 2019, RUPST telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 3.243.047.500 saham atau 77, 5 % dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang seluruhnya berjumlah 4.184.431.795 saham.

RUPST dipimpin oleh Bapak Bernardus Dwibyantoro selaku Komisaris Utama Independen Perseroan. Dalam setiap pembahasan agenda RUPST, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan agenda yang dibahas dalam RUPST. Hanya ada satu pertanyaan dari satu pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada saat pembahasan agenda yang kelima yang diusulkan dalam RUPST. Keputusan atas keseluruhan agenda RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) :

Hasil Keputusan Agenda Pertama :

Tidak ada yang bertanya dalam Mata Acara Rapat Pertama

Jumlah Suara Setuju

Jumlah Suara Tidak Setuju

Jumlah Suara Abstain
3.243.047.500 Saham atau 100%

nihil

nihil

Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2018 dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen No. : 00078/2.0959/AU.1/07/0786-1/1/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian”.

Hasil Keputusan Agenda Kedua :

Tidak ada yang bertanya dalam Mata Acara Rapat Kedua

Jumlah Suara Setuju

Jumlah Suara Tidak Setuju

Jumlah Suara Abstain
3.243.047.500 Saham atau 100%

nihil

nihil

Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2018 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquite et decharge") kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2018, sejauh tindakan kepengurusan dan kepengawasan tersebut tercemin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018.

Hasil Keputusan Agenda Ketiga :

Tidak ada yang bertanya dalam Mata Acara Rapat Ketiga

Jumlah Suara Setuju

Jumlah Suara Tidak Setuju

Jumlah Suara Abstain
3.243.047.500 Saham atau 100%

nihil

nihil

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik tahun buku 2019, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukkan Akuntan Publik tersebut, sesuai dengan pertimbangan dan usulan dari Dewan Komisaris.

Hasil Keputusan Agenda Keempat :

Tidak ada yang bertanya dalam Mata Acara Rapat Keempat

Jumlah Suara Setuju

Jumlah Suara Tidak Setuju

Jumlah Suara Abstain
3.243.047.500 Saham atau 100%

nihil

nihil

Penetapan Remunerasi dan tunjangan lain bagi seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.

Hasil Keputusan Agenda Kelima:

Tidak ada yang bertanya dalam Mata Acara Rapat Kelima

Jumlah Suara Setuju

Jumlah Suara Tidak Setuju

Jumlah Suara Abstain
3.243.047.500 Saham atau 100%

nihil

nihil

Persetujuan dan pengesahan rencana kerja 2019.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri.

Jakarta, 27 Juni 2019

Direksi

PT. Bank Harda Internasional Tbk


ANNOUNCEMENT SUMMARY

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT BANK HARDA INTERNASIONAL Tbk

The Board of Directors of PT Bank Harda Internasional Tbk ( the “Company”) domiciled in Central Jakarta, hereby announce to the Shareholders that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) with the following information :

Day / Date, Time, and Venue :

Day / Date : Tuesday, June 25th 2019

Time : 10.00 Western Indonesian Time–End of Meeting

Venue : Asean Tower 9th floor

Jl. KH Samanhudi No. 10, Central Jakarta

Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders :

1. To Approve the Company's Annual Report of 2018, and approve the Financial Statement of 2018 which was audited by the Public Accountants Firm of Gani Sigiro & Handayani as specified in Independent Auditor's Report No. 00078/2.0959/AU.1/07/0786-1/1/III/2019 dated March 14th 2019 with "an Unqualified Opinion".

2. To Grant approval for the Board of Commissioner Supervisory Report for the fiscal year 2018, and grant full acquittal and discharge ("acquite et decharge") to the Board of Director for provide the management and the supervision of the Board of Commisioner for the fiscal year 2018, provide that the management and supervision are reflected in the Company's Annual Report fiscal year 2018.

3. To approve the delegation of authority to Board of Commissioner to appointing Public Accountant for the fiscal year 2019 and determine salary and other requirements to appointing that Public Accountant with all considerations and proposals from Board of Commissioner.

4. To determine salary and other allowance to all Board of Commissioner and Board of Director for the fiscal year 2019 and granting that authority to Board of Commissioner.

5. To approve and confirm the Work Plan of 2019.

Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who attended the Meeting :

Board of Directors:

Director : Barlian Halim

Director : Harry Abbas

Director : David Fisher Kusnadi

Director : Yohanes

Board of Commissioners:

President Commissioners/Independent : Bernardus Dwibyantoro

Commissioner : Novita Hakim

Independent Commissioner : Robertus Soedaryatmo Yosowidagdo

Referring to Shareholders List as May 29th 2019, The Annual General Meeting of Shareholders was attended by shareholders and/or their proxies who fully representative 3.243.047.500 shares constituting 77,5 % of the total shares with valid voting rights of total shared issued by the Company numbered 4.184.431.795 shares.

The Meeting was lead by Mr. Bernardus Dwibyantoro as President Commisioners Independent of the Company.

On each discussions of the Meeting agenda, shareholders had been given the opportunity to put forward question and/or opinion related with such agenda. There is only one question from one shareholder who asks questions during the fifth agenda discussion proposed at the AGM

The decision of the Meeting was taken by deliberation and consensus.

The Result and Decision of Annual General Meeting of Shareholders:

The Result and Desicion of First Agenda ;

There is no one Shareholders have been given the question and/or opinion.

Total Approve

Total Dissagree

Total Abstain
3.243.047.500 Shares or 100%

-

-

To Approve the Company's Annual Report of 2018, and approve the Financial Statement of 2018 which was audited by the Public Accountants Firm of Gani Sigiro & Handayani as specified in Independent Auditor's Report No. 00078/2.0959/AU.1/07/0786-1/1/III/2019 dated March 14 th 2019 with "an Unqualified Opinion".

The Result and Desicion of Second Agenda ;

There is no one Shareholders have been given the question and/or opinion.

Total Approve

Total Dissagree

Total Abstain
3.243.047.500 Shares or 100%

-

-

Approval for the Board of Commissioner Supervisory Report for the fiscal year 2018, and grant full acquittal and discharge ("acquite et decharge") to the Board of Director for provide the management and the supervision of the Board of Commisioner for the fiscal year 2018, provide that the management and supervision are reflected in the Company's Annual Report fiscal year 2018.

The Result and Desicion of Third Agenda ;

There is no one Shareholders have been given the question and/or opinion.

Total Approve

Total Dissagree

Total Abstain
3.243.047.500 Shares or 100%

-

-

Approve the delegation of authority to Board of Commissioner to appointing Public Accountant for the fiscal year 2019 and determine salary and other requirements to appointing that Public Accountant with all considerations and proposals from Board of Commissioner.

The Result and Desicion of Fourth Agenda ;

There is no one Shareholders have been given the question and/or opinion.

Total Approve

Total Dissagree

Total Abstain
3.243.047.500 Shares or 100%

-

-

Determine salary and other allowance to all Board of Commissioner and Board of Director for the fiscal year 2019 and granting that authority to Board of Commissioner.

The Result and Desicion of Fifth Agenda ;

There is one Shareholders have been given the question and/or opinion.

Total Approve

Total Dissagree

Total Abstain
3.243.047.500 Shares or 100%

-

-

Approve and confirm the Work Plan of 2019.

The Company’s Board of Directors has been granted the power with the right of substitution to perform any necessary actions related to the resolutions of this Meeting in compliance with the prevailing laws and regulations, including issuing notarial statements.

Jakarta, ,June 27th 2019

Board of Directors

PT. Bank Harda Internasional Tbk

- 2019-06-27 15:29:29

Kembali
Bank Harda Internasional www.bankbhi.co.id by ©iim 2014
Pengunjung ke : 6545414